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　　本公司董事会、监事会及董事、精确、完整，并承担个体和连带的法令义务。公司董事长尹克非、总会计师刘宇和会计从管年度演讲中财政演讲的实正在、精确、完整。

　　王川，董事，因营业缘由未亲身出席会议，委托魏俊峰代为出席；孟飞，董事，因营业缘由未亲身出席会议。

　　公司经董事会审议通过的利润分派预案为：以506，521，849股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。71元（含税），送红股0股（含税）！